ЗАГЛАВИЯ

Делото за източването на КТБ тръгва на 13 декември

КТБ
КТБ

За 13 декември е насрочено делото за източването на Корпоративна търговска банка. Това съобщиха от специализирания съд, където ще се гледа процесът. Съдия по казуса е Виржиния Петрова.

Бившият шеф на фалиралата банка Цветан Василев е обвинен като лидер на организирана престъпна група, източила банката. Според прокуратурата това се е случило главно чрез кредитиране на свързани фирми и фактическо изнасяне на пари от трезора.

Изнесените пари са били съхранявани в мазето на централния офис на банката на пл. „Гарибалди“ в столицата, твърди прокуратурата. От там на няколко пъти са били изнесени близо 206 млн. лв. в различна валута.

Това е правено със съдействието на няколко души – зам. главният счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешният одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев. Обвинения имат и двамата изпълнителни директори на банката – Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев.

Според разследващите парите са изнасяни през период от 4 години – от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена.

За това престъпление Василев е обвинен като подбудител. Като извършител е посочена касиерката Петрова, а за помагачи – Кючукова и Димова. Главната каса се е намирала в сутерена на сграда, на кота -3,65 м., твърдят разследващите. В един случай в изнасянето на парите е участвал и Орлин Русев. Общата стойност на взетото е 205 887 223.29 лв.

7 Comments

  1. I wanted to construct a quick message in order to appreciate you for those great guides you are placing here. My particularly long internet investigation has finally been recognized with good quality know-how to go over with my company. I would say that most of us site visitors actually are rather lucky to exist in a useful place with very many wonderful professionals with very helpful advice. I feel very grateful to have used your web page and look forward to many more pleasurable times reading here. Thanks a lot again for everything.
    kobe 9

  2. I definitely wanted to compose a small comment so as to say thanks to you for all the awesome concepts you are giving out at this site. My rather long internet search has finally been rewarded with reasonable details to write about with my companions. I ‘d express that most of us readers actually are very blessed to dwell in a superb site with so many lovely individuals with insightful tactics. I feel very lucky to have used your webpages and look forward to really more exciting moments reading here. Thanks a lot once again for everything.
    hermes belts for men

  3. Thank you so much for giving everyone an exceptionally wonderful chance to read critical reviews from this web site. It can be very fantastic and also stuffed with a great time for me and my office co-workers to visit your website not less than thrice weekly to learn the newest items you have got. And of course, I’m also at all times fascinated with the remarkable secrets served by you. Some 1 tips in this article are rather the most efficient we have all had.
    yeezy boost 350

  4. I intended to create you one little observation to thank you yet again with your magnificent opinions you’ve discussed on this site. It is quite surprisingly generous of people like you to present without restraint just what a number of us would have made available as an e book in order to make some money for themselves, principally now that you could have tried it if you decided. The inspiring ideas as well served to be the easy way to know that other individuals have the identical dreams similar to my personal own to learn whole lot more regarding this problem. I think there are lots of more fun situations in the future for individuals that scan your site.
    moncler UK

  5. I’m often to blogging and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.
    adidas nmd runner [url=http://clickand.co/8knil]adidas nmd runner[/url]

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.