Държавната петролната компания на Венецуела е превеждала пари в Инвестбанк

Банката, в която са постъпили суми от държавната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA,) е Инвестбанк. Това съобщава „Дневник“, цитирайки публикация в „Капитал“.

Медията се позовава на свои неназовани източници. Банката е контролирана от Петя Славова.

Изданието посочва, че преводите по сметка на български адвокат не са плод на решение от последните седмици, когато във Венецуела политическата ситуация се изостри.

Постъпилата сума по сметката според различни източници варира, като е възможно и да надхвърля 100 млн. евро. Не е известно дали банката е сезирала за превода финансовото разузнаване.

На този етап, освен че не назовават името на банката, българските власти не я и подозират в съучастие. Със сигурност обаче при споменатите суми остава най-малкото въпросът дали Инвестбанк е проявила достатъчно усилия да спази правилата за предотвратяване на прането на пари, пише „Капитал“. Банките имат доста строги изисквания в това отношение, като по принцип съмнителни транзакции трябва да се докладват на ДАНС. Не е ясно дали това е било правено и ако да, защо системата не е сработила българските власти да се задействат.

От Инвестбанк уверяват, че спазват разпоредбите на действащото законодателство, като поясняват, че и адвокатите и адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари при управлението на клиентски доверителни специални сметки.

Пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни, съобщи днес главният прокурор Сотир Цацаров. Според директора на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Димитър Георгиев става въпрос за милиони евро.

Двамата дадоха изявление след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин. Схемата е била разкрита след получена информация от САЩ.